В Ростове-на-Дону пятеро местных жителей будут судимы за создание преступного сообщества, которое занималось нелегальной банковской деятельностью. Также им предъявлены обвинения в формировании фиктивных юридических лиц и незаконном обращении денежных средств, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.
По информации следствия, злоумышленники использовали поддельные документы для обмана финансовых организаций. В результате их действий было изготовлено и передано в банки свыше 4000 фальшивых банковских документов, что позволило им незаконно получить крупные суммы денег. Общая прибыль от их схемы превысила 67 миллионов рублей.
Все обвиняемые применяли реквизиты фиктивных компаний, созданных исключительно с целью мошенничества. Их совместная деятельность продолжалась на протяжении пяти лет, с 2018 года до апреля 2023 года.
Преступная схема была раскрыта, и дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для дальнейшего рассмотрения. Судебные документы уже поступили в суд, и вскоре будет принято решение.
