В Ростовской области задержали мошенников, которые незаконно обналичили денежные средства. Группировка в составе руководителей коммерческих предприятий провела нелегальных финансовых операций на сумму более 500 млн рублей, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на интернет-портал "Российской газеты".
По данным следствия, группа мошенников выступала посредником в интересах третьих лиц для обналичивания денег. Для этих целей они использовали не менее 20 фиктивных юридических лиц.
В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых.
