В Ростовской области сократилось производство мяса
15:36
В Ростовской области вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля
14:34
Ростовчане выбирают будущий облик проспекта Ленина
13:32
Жительница Дона отдала криптовалютным аферистам рекордные 10 млн рублей
13:10
90 человек ищут в степях Дона сбежавшего из зоопарка кенгуру
12:59
Ростовская область вложит 175 млн рублей в развитие туризма
12:30
Финансовые махинации на полмиллиарда рублей раскрыли на Дону
11:28
Почвенная засуха затронула восемь районов Ростовской области
10:26
Стало известно, насколько выросли доходы жителей Ростовской области
09:24
От Люйшуня до Порт-Артура и обратно: история русско-японско-китайского города
09:15
Вахта Победы: посевные работы в самом разгаре на полях в Якутии
06:00
Молодые дончане заказали наркотики в интернете и попали в руки полиции
8 июня, 17:00
Мошенники выманили у дончанки 1,8 млн рублей под предлогом проверки счетчика
8 июня, 16:00
Стоимость вторичного жилья в Ростове снизилась на 0,5%
8 июня, 16:00
Ростовские трассы готовятся к наплыву автомобилей летом
8 июня, 15:00

Финансовые махинации на полмиллиарда рублей раскрыли на Дону

Полиция раскрыла схему с поддельными финансовыми документами
В Ростовской области задержали группу за незаконные финансовые операции Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia.ru
В Ростовской области задержали группу за незаконные финансовые операции
Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia.ru
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Полицейские на Дону задержали пятерых мужчин, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на сумму более 512 млн рублей. Группа с 2017 по 2024 год создала 24 фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Компании якобы занимались строительством, грузоперевозками и продажей стройматериалов. За это время подозреваемые изготовили свыше семи тысяч поддельных документов о переводах за услуги.

По данным МВД, через счета этих фирм прошло более 512 млн рублей от третьих лиц. Доход группы составил не менее 36 млн рублей.

— Изъяты телефоны, печати различных организаций, сим-карты, черновые записи и прочее, — сказали в пресс-службе полиции Дона.

Было проведено 22 обыска. По факту возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Один из фигурантов заключён под стражу, остальные — под домашним арестом. Следствие продолжается.

231603
60
164