NovostiRostov, 16 февраля. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, работающей в сфере автомобильных грузоперевозок. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, подлежащих взысканию на уплату налогов и страховых взносов, в особо крупном размере.
По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года обвиняемый знал о наличии у компании недоимки по обязательным платежам, но умышленно скрыл 35,5 млн рублей. Для этого он использовал расчётные счета четырёх юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, с которыми у него были финансово-хозяйственные связи, а также собственный личный счёт.
В ходе расследования на имущество фигуранта наложили арест на сумму свыше 10 млн рублей — это сделано для обеспечения возможного исполнения приговора.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.