NovostiRostov, 21 января. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, работающей в сфере оптовой торговли. Его обвиняют в сокрытии 5,7 миллиона рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности и страховых взносов.
По версии следствия, с февраля по июль 2024 года обвиняемый, зная о крупной недоимке своей компании, перевёл средства на расчётные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми у него были деловые связи. Кроме того, он провёл зачёт встречного требования, связанный с переуступкой права на лизинговый автомобиль, чтобы погасить задолженность перед другим контрагентом.
В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Также он добровольно вернул государству более 1,3 миллиона рублей. Оперативную поддержку по делу оказали сотрудники регионального управления МВД.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.