9 июля. Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области пресекли масштабное мошенничество с материнским капиталом. По данным ведомства, злоумышленникам удалось незаконно обналичить средства более чем по 100 сертификатам, причинив ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 63 миллионов рублей, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-секретаря МВД России Ирину Волк.
Как установили правоохранители, в 2021-2022 годах руководитель кредитного потребительского кооператива вместе с сообщниками находила владельцев сертификатов на материнский капитал. Преступники предлагали семьям участие в программе приобретения жилья на территории региона, заключая с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости.
После оформления документов держатели сертификатов получали в кооперативе займы на якобы покупку жилья, причем стоимость объектов часто искусственно завышалась. Средства материнского капитала перечислялись на счета кооператива, после чего распределялись между участниками преступной схемы.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в организации мошенничества. При обысках изъяты компьютеры, документы и иные вещественные доказательства. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ее имущество арестовано для возможного возмещения ущерба. Следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.