9 июня. Полицейские на Дону задержали пятерых мужчин, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на сумму более 512 млн рублей. Группа с 2017 по 2024 год создала 24 фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Компании якобы занимались строительством, грузоперевозками и продажей стройматериалов. За это время подозреваемые изготовили свыше семи тысяч поддельных документов о переводах за услуги.
По данным МВД, через счета этих фирм прошло более 512 млн рублей от третьих лиц. Доход группы составил не менее 36 млн рублей.
— Изъяты телефоны, печати различных организаций, сим-карты, черновые записи и прочее, — сказали в пресс-службе полиции Дона.
Было проведено 22 обыска. По факту возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей".
Один из фигурантов заключён под стражу, остальные — под домашним арестом. Следствие продолжается.