13 декабря 2024. В Ростовской области была раскрыта группа, занимающаяся обналичиванием, которая заработала незаконно 93 миллиона рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. В общей сложности были задержаны семь участников, представляющих разные регионы страны, сообщает ИА NovostiRostov.
Задержанным были предъявлены обвинения в создании преступной организации, незаконном финансовом обороте, осуществлении нелегальной банковской деятельности и в образовании фиктивных юридических лиц.
В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по статье о "Создании или участии в преступной организации".
Как установило следствие, с 2020 по 2023 год преступники зарегистрировали более 80 юридических лиц на подставных лиц. Используя реквизиты этих компаний, они изготовили не менее тысячи поддельных документов о переводе денег. В итоге деньги обналичивались и передавались клиентам, которые искали нелегальные финансы. Общий криминальный оборот составил свыше 2 миллиардов рублей, а незаконная прибыль превысила 93 миллиона рублей.
Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей в рамках предварительных следственных действий. Расследование продолжается.