1 октября. В Ростове будут судить пятерых местных жителей за незаконную банковскую деятельность. Преступная группа заработала свыше 170 млн рублей, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.
Помимо незаконной банковской деятельности их также обвиняют в незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, злоумышленники осуществляли незаконную деятельность на протяжении пяти лет при помощи реквизитов пяти фиктивных юридических лиц. За это время она создали более семи тысяч подложных банковских документов и представили их в кредитные организации.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.