6 июля. Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 34-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении ряда преступлений по соответствующим статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, неправомерный оборот средств платежей, сообщает ИА NovostiRostov со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, с 2013 по 2018 годы в Ростове-на-Дону фигурант, действуя в составе преступной группы, занимался незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты фиктивных компаний. Соучастники изготовили и представили в кредитные учреждения более пяти тысяч поддельных банковских документов. Доход от противоправной деятельности превысил 87 млн рублей.
Долгое время обвиняемый находился в международном розыске. Его местонахождение было установлено, в мае этого года его удалось задержать.
Уголовное дело передано в суд.